ru  30 ноября 2022 Россия НацБез.Ру: ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Оригинал страницы смотрите здесь
Нацбез.Ру: Национальная безопасность

18 октября 2006

Грузинский след в деле об убийстве первого зампреда ЦБ?

Вчера Министерство внутренних дел России (МВД) сообщило о разоблачении группы из восьми банков, отмывших с 2004 года в общей сложности $8,33 млрд. По версии следствия, интересы преступного банковского сообщества лоббировали чиновники из Минфина и Банка России. Похоже, что после убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, боровшегося с незаконным отмыванием в банковском секторе, правоохранительные органы плотно занялись борьбой с "черными банкирами".

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил, что в результате проведенных розыскных мероприятий удалось выявить ряд банков, занимавшихся отмыванием и обналичиванием денег. В сообщении МВД говорится, что доказательная база по "черным банкам" была получена в результате расследования уголовного дела в отношении "Век Банка", лицензия у которого была отозвана в июне 2005 года. По данным Банка России, за период с января по май 2005 года "Век Банк" выдал наличные средства на сумму более 40 млрд руб. Но, как сообщили вчера газете «РБК daily» в пресс-службе МВД, несмотря на отзыв лицензии "Век Банк" "продолжал свою работу". МВД совместно с финансовыми разведчиками произвели в банке выемку документов, в результате которой выяснилось, что в преступную банковскую группу входили руководители еще, как минимум, десяти банков без лицензии. В их числе банк "Новая экономическая позиция", "Принт Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", "Центурион", "НЭП-Банк", "Родник", и "Ака-Банк". "С апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" […] незаконно обналичили свыше 200 млрд рублей, 391 млн долл. и 66 млн евро", - говорится в сообщении МВД.

В МВД не исключают, что немалая часть этих денег была переправлена в Грузию. Дело в том, что в процессе расследования этих банковских афер следствие вышло на 32-летнего грузинского авторитета по кличке Джуба. Этот криминальный авторитет контролировал "отмывку" и переправку на родину денег от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств. Ежедневный доход Джубы доходил до $500 тысяч. По словам оперативников МВД, Джуба однажды признался в одном из своих казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Джуба контролировал восемь московских кредитных организаций.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в МВД РФ, его группа в последнее время усиленно пыталась получить 3 млрд. бюджетных денег на госпрограмму, связанную с развитием животноводства. По мнению представителей МВД, эта афера у них могла получиться, поскольку их прикрывали чиновники Минфина и Банка России.

В ходе следствия сотрудники МВД выяснили, что к преступной деятельности "черных банкиров" причастны чиновники госведомств. "Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах России", - говорится в сообщении МВД.

"Век Банк", "НЭП-Банк", "Родник" и "Ака-Банк" входили в систему страхования вкладов, соответственно после отзыва у них лицензии конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. По словам заместителя генерального директора АСВ Валерия Мирошникова, в свое время против некоторых менеджеров этих банков были возбуждены уголовные дела по ст. 174 УК (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем).

"НЭП-Банк" находился недалеко от станции метро "Белорусская", около метро банкиры заманивали старушек, привлекли значительный объем средств. Мы написали заявление, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано, потому что предправления, который подписывал все договора, умер", - пояснил Валерий Мирошников. По его словам, АСВ намерено поднять снова этот вопрос, поскольку есть уверенность в том, что "не сам предправления банкротил банк, за ним стояли конкретные люди".

Эксперты не исключают, что недавняя гибель Андрея Козлова связана с его жесткой позицией в отношении участвующих в этой грандиозной афере банков.

ВЕК-Банк потерял лицензию в июне прошлого года - за нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк "НЭП" лишился лицензии в сентябре прошлого года (его центральный офис находился, кстати, на Большой Грузинской улице в Москве).

За последние два года лишились лицензии и другие банки, попавшие в так называемый черный список. Практически на всех приказах об отзыве лицензий до последнего времени стояла подпись именно Андрея Козлова.

У руководства банка "НЭП", по информации газеты "Известия", был еще один повод для неприязни к Андрею Козлову. Дело в том, что этому банку, активно привлекавшему частные вклады под высокие проценты, так и не удалось войти в систему страхования вкладов, идеологом которой был первый зампред ЦБ. Именно после этого, по некоторым данным, владельцы КБ "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский и Сергей Турбин приняли решение продать банк одному из своих постоянных клиентов, специализирующемуся на легализации денежных средств.



Другие материалы раздела :
В России состоялся запуск маркетплейса фермерских продуктов "Доброед"
Счастливое долголетие: что делают махачкалинцы и дербентцы, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии
Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса
Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер
Система налогового мониторинга ООО «Транснефть – Балтика» предупреждает возникновение налоговых рисков



© Авторский коллектив "Нацбез.Ру", 2004.
При перепечатке материала ссылка на НацБез.Ру обязательна.

НОВОСТИ
04 августа 2022

Свою деятельность в России компания "Далькия Рус" продолжит как "ГРИС Пауэр"

08 декабря 2021

Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

11 ноября 2021

Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня

06 октября 2021

Развивать транспортную сеть Екатеринбурга властям города поможет "Мосинжпроект"

31 октября 2020

Глава проекта ОНФ "Народный фермер" Олег Сирота победил в конкурсе "Лидеры России. Политика"

17 августа 2020

Экспорт шин KAMA TYRES застрахован ЭКСАР

"Российский немец" Штефан Дюрр стал крупнейшим производителем молока, послушав главу «Россельхозбанка» Бориса Листова

14 июля 2020

Позитивную оценку уровню взаимодействия Комитета Госдумы по контролю и Регламенту со Счетной палатой РФ дал Михаил Романов

10 декабря 2019

Суперприложение от Тинькофф решит вопросы в сфере Digital Banking и лайф-стайла

18 апреля 2019

Депутат Госдумы Михаил Романов принял участие в дискуссии по распределенной генерации на конференции в Петербурге

12 апреля 2019

Форум по актуальным проблемам и перспективам рынка пива состоялся в Новосибирске

14 марта 2019

Специальный офис продаж открылся в Лимассоле для реализации квартир в ЖК "Символ" Елены Батуриной

09 февраля 2019

Пивоваренный бренд "Балтика" подвел итоги 2018 года

19 декабря 2018

Бренд "Арсенальное" в 14-й раз был отмечен премией "100 лучших товаров России"

17 ноября 2018

Coca-Cola увеличивает долю в общем объеме безалкогольных напитков

14 ноября 2018

Бренд "Балтики" стал лауреатом премии "Марка №1 в России" в 2018 году







Все об 
охране, защите и безопасности





Rambler's Top100

Реклама: