ru  03 октября 2022 Россия
 
Нацбез.Ру: Национальная безопасность
 о проекте | контакты | форум статьи | комментарии | новости | спецбиблиотека | ссылки 


АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОР
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭТНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

Информационный партнер:
"Русский бизнес-курьер"



Реклама:


5 последних статей:

 Предприниматель Андрей Фоменко поделился секретами молодости и здоровья

 Фонд Юрия Лужкова наградит одного из победителей конкурса "Лучший вопрос для экономического диктанта"

 Книга Андрея Фоменко "Фокус на жизнь" участвует в премии "Здравомыслие" в номинации "Рецепт здоровья"

 Счастливое долголетие: что делают махачкалинцы и дербентцы, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии

 В день 90-летия: KAMA TYRES представил фильм о Николае Зеленове






Все об 
охране, защите и безопасности





Rambler's Top100

Реклама:



Версия для печатиВерсия для печати     18 июня 2009

В Госдуме ищут лазейки для "отмывания" денег

Дарья Юрищева, BIGNESS.ru

Россия возвращается к старой проблеме «отмывания» денег. Сегодня Госдума рассмотрит поправки к уже действующему закону против легализации. Новые поправки призваны привести российское законодательство в соответствие с международными нормами. Усиление контроля за финансовыми организациями вообще актуально в период кризиса. Для России – тем более, считает эксперт. Ведь у нас зачастую одни и те же нормы могут трактоваться по-разному.

Госдума сегодня рассмотрит законопроект «О внесении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Об этом рассказал автор законопроекта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник.

«Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ», - цитирует слова Резника ИА «Финмаркет».

Иными словами, целью законопроекта является приведения российского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с рекомендациями ФАТФ.

Справка

ФАТФ («Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма. Она учреждена в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника, в том числе и Россия (с 2003 года).

К настоящему времени, ФАТФ разработано 40 рекомендаций, и 9 специальных рекомендаций, которые признаны универсальными стандартами противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Новый российский законопроект предусматривает обеспечение соблюдения требований российского законодательства против «отмывания» средств, как российскими финансовыми организациями, так и зарубежными филиалами.

Также документ вводит запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах борьбы с «отмыванием» средств и финансированием терроризма. Законопроект также требует уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

Новый документ помимо прочего предлагает совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушения в сфере «отмывания» денег и финансирования терроризма.

Решение России заняться старой проблемой легализации преступных доходов вполне своевременно. Ведь кризис вообще показал миру необходимость более строго контроля над финансовым сектором.

Напомним, что на недавнем саммите стран «Большой восьмерки» в числе прочего затрагивались проблемы «отмывания» средств и финансирование терроризма.

Как в интервью Bigness.ru заметил Михаил Молодов, старший трейдер «Максвелл Капитал», ныне действующий закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применяется довольно часто.

Вместе с тем, лазейки в нем, как обычно, присутствуют. По словам нашего собеседника, в российском законодательстве многое зависит от трактовок. Нечеткость формулировок приводит к тому, что одни и те же нормы трактуются государственными и частными организациями по-разному. В результате, возникает много споров, особенно в части налогообложения, рассказал М. Молодов. Таким образом, «дальнейшее совершенствование законодательной базы», можно воспринимать только позитивно, подытожил наш собеседник.


Обсудить статью в форуме

Другие материалы раздела :
Свою деятельность в России компания "Далькия Рус" продолжит как "ГРИС Пауэр"
Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня
Развивать транспортную сеть Екатеринбурга властям города поможет "Мосинжпроект"
Глава проекта ОНФ "Народный фермер" Олег Сирота победил в конкурсе "Лидеры России. Политика"
Экспорт шин KAMA TYRES застрахован ЭКСАР

ПОИСК
Ok

НОВОСТИ

04 августа 2022

Свою деятельность в России компания "Далькия Рус" продолжит как "ГРИС Пауэр"

08 декабря 2021

Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

11 ноября 2021

Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня

06 октября 2021

Развивать транспортную сеть Екатеринбурга властям города поможет "Мосинжпроект"

31 октября 2020

Глава проекта ОНФ "Народный фермер" Олег Сирота победил в конкурсе "Лидеры России. Политика"

17 августа 2020

Экспорт шин KAMA TYRES застрахован ЭКСАР

"Российский немец" Штефан Дюрр стал крупнейшим производителем молока, послушав главу «Россельхозбанка» Бориса Листова

14 июля 2020

Позитивную оценку уровню взаимодействия Комитета Госдумы по контролю и Регламенту со Счетной палатой РФ дал Михаил Романов

10 декабря 2019

Суперприложение от Тинькофф решит вопросы в сфере Digital Banking и лайф-стайла

18 апреля 2019

Депутат Госдумы Михаил Романов принял участие в дискуссии по распределенной генерации на конференции в Петербурге

12 апреля 2019

Форум по актуальным проблемам и перспективам рынка пива состоялся в Новосибирске

14 марта 2019

Специальный офис продаж открылся в Лимассоле для реализации квартир в ЖК "Символ" Елены Батуриной

09 февраля 2019

Пивоваренный бренд "Балтика" подвел итоги 2018 года

19 декабря 2018

Бренд "Арсенальное" в 14-й раз был отмечен премией "100 лучших товаров России"

17 ноября 2018

Coca-Cola увеличивает долю в общем объеме безалкогольных напитков

14 ноября 2018

Бренд "Балтики" стал лауреатом премии "Марка №1 в России" в 2018 году










  © Авторский коллектив "Нацбез.Ру", 2004. При перепечатке ссылка обязательна